L’affaire remonte à 2019, lorsque Abdoul Ahat Dia, après avoir investi au Sénégal, constate un trou de plus de 29 millions de francs CFA dans sa quincaillerie à Touba. Lors d’un inventaire, il découvre que son frère, Moustapha Dia, est impliqué. En fouillant le compte « Wave » de ce dernier, il retrouve des transferts d’argent suspects vers le numéro de Khadim Diop. En totalisant les transferts, Abdoul Ahat Dia découvre que Moustapha avait envoyé 31,5 millions de francs CFA à son ami Khadim Diop.
Les deux accusés ont été arrêtés suite à la plainte de la victime. En garde à vue, Moustapha Dia a expliqué qu’il était sous l’influence d’un « bain mystique » proposé par Khadim Diop, ce qui l’aurait poussé à envoyer de l’argent sans réfléchir. De son côté, Khadim Diop a accusé Moustapha Dia de lui envoyer de l’argent pour un marabout.
Lors du procès, les prévenus ont maintenu leurs déclarations, Moustapha Dia regrettant amèrement ses actions, tout en réclamant la somme de 29 millions de francs CFA à Khadim Diop. Finalement, le tribunal a condamné les deux hommes à la prison, en plus des lourdes amendes, pour réparer le préjudice causé à Abdoul Ahat Dia, comme rapporté par L’AS.
