La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) n’en finit pas de révéler les secrets de transactions illicites dans son rapport d’activités 2024 publié en avril dernier.
Le blanchiment de capitaux issus de la corruption, du trafic d’influence et de l’association de malfaiteurs sont les principales remarques faites dans les jeux en ligne. Le cas du propriétaire de la société individuelle dénommée « GAMING » qui est titulaire de comptes bancaires dans les livres d’une institution financière dénommée « BANQUE SÉNÉGAL » fait savoir selon la Centif, que lors de l’ouverture de ses comptes, il a déclaré que ses activités se limitaient au domaine des prestations de services numériques et à la gestion de partenariats dans le secteur des jeux en ligne.
Depuis l’ouverture du compte principal en août 2023, celui-ci a enregistré plusieurs mouvements financiers. Des virements de montants importants en provenance d’un organisme dénommé « LOTTERY », ont totalisé 1.458.597.675 F CFA qui sont justifiés comme des paiements pour des prestations de services numériques.
Par ailleurs, deux virements supplémentaires d’une société dénommée « PAYMENT DIGITAL », d’un montant global de 130.931.277 F CFA et correspondraient à des commissions sur des paiements en ligne ont aussi été découverts par la Centif. Sans oublier ces transferts réguliers qui ont été effectués depuis le compte de GAMING vers une société internationale dénommée « ASSOCIATED », basée dans un pays étranger (Europe). Ces transferts totalisent 1.170.725.577 F CFA.
De son côté, la société individuelle dénommée « BETTING », également détenue par le propriétaire de GAMING, a ouvert un compte bancaire en novembre 2021 auprès de « BANQUE SÉNÉGAL ». Ce compte a reçu un total de 815.000.000 F CFA, complété par huit sous comptes ayant enregistré des flux financiers importants, totalisant 32 milliards de F CFA. Des virements ont également été réalisés vers «ASSOCIATED», atteignant 776.189.893 F CFA, avec des justificatifs partiels. Selon la cellule nationale de traitement des informations financières, « ces fonds sont liés à des activités de paris en ligne ».
